La cupidité a été fatale à Charles McGonigal. Cet ancien enquêteur de haut rang de la police fédérale (FBI) a été arrêté le 21 janvier à son arrivée à New York en provenance du Sri Lanka en raison de ses liens avec le milliardaire russe Oleg Deripaska. Le bureau du procureur de district du district sud de New York a publié lundi une longue déclaration révélant cette affaire impressionnante impliquant la direction de l’agence de police. La qualité des informations confidentielles auxquelles le suspect a eu accès, et le degré de suspicion pesant sur lui dans deux enquêtes distinctes, rendent son parcours exceptionnel. Une deuxième personne, Sergei Shestakov, traducteur assermenté au tribunal, a également été arrêtée. Ils ont tous les deux plaidé non coupables lors de leur comparution devant le tribunal lundi.
“Les oligarques russes comme Oleg Deripaska exercent une influence néfaste dans le monde au nom du Kremlin et sont associés à des actes de corruption, d’extorsion et de violence, explique Michael Driscoll, directeur adjoint du bureau du FBI de New York, où Charles McGonigal a longtemps travaillé. M. McGonigal et M. Shestakov, tous deux citoyens américains, ont agi au nom de Deripaska et ont frauduleusement utilisé une entité juridique américaine pour dissimuler leurs activités en violation des sanctions américaines. » M. Deripaska figure sur une liste de personnalités russes sous sanctions américaines depuis 2018.
L’agent spécial Charles McGonigal, 54 ans, a travaillé pour le FBI de 1996 à 2018. Depuis deux ans, il dirige la section contre-espionnage du bureau de New York. Ainsi il a mené et participé à des enquêtes contre des oligarques russes, en particulier Deripaska., indique le communiqué. Sergey Shestakov, 69 ans, est un ancien diplomate soviétique puis russe qui s’est naturalisé américain et est passé à un interprète. C’est lui qui a mis en relation McGonigal par e-mail avec le représentant d’Oleg Deripaska aux États-Unis. L’agent spécial s’est alors arrangé pour que la fille du représentant fasse un stage au NYPD.
Punis par des décennies de prison
En 2019, un an après la démission de l’agent spécial, deux hommes travaillaient pour Deripaska pour se faire retirer – sans succès – de la liste des personnes sanctionnées. McGonigal a été payé comme consultant par un cabinet d’avocats new-yorkais, rencontrant le milliardaire à Londres puis à Vienne. Selon l’acte d’accusation, sans plus de détails, la pandémie aurait compromis leurs efforts.
Il vous reste 62,59% de cet article à lire. De plus uniquement pour les abonnés.
